总部设在田纳西州的体育博弈公司Action 24/7成为第一个被暂停美国牌照的运营商，现正在欺诈指控中起诉州政府官员

总部位于田纳西州的体育博弈公司Action 24/7正在起诉州政府官员，以争取推翻因欺诈指控而被暂停的美国执照。该州的监管机构田纳西州教育彩票，在怀疑玩家的可疑活动涉及信用卡欺诈和洗钱后，暂停了Action 24/7的在线赌场执照。

Danny DiRienzo，彩票的体育投注调查员，发现了一个客户从七张信用卡中存入184个不同的存款的证据——所有这些存款都不在他的名下。随后，这名玩家在 “很少的游戏” 之后就退出了。

在评论这个消息时，他分享给北美iGB：

这显然是一个洗钱的案例，这显然是一起严重的身份盗窃案，显然是一起电讯诈骗案。

此外，调查人员还收到了其他22起涉及 “非常严重” 的代理投注案件的事件报告。

起初，在对可疑活动的调查进行中，彩票委员会提议Action 24/7接受投注，却发现其 “缺乏足够的内部控制，以防止更多的玩家或公民受到伤害”。

委员会成员William Carver解释了最终决定暂停牌照背后的原因，称：

由于我们发现的情况：玩家面临的风险、欺诈行为对非玩家受害者的风险等，事实上，我们收到通知的时间推迟了一周，在最低限度的内部控制措施也值得怀疑。因此我将提出一项动议，无限期暂停Action 24/7的执照。

周一，Tennessee Action 24/7对田纳西州彩票官员提起诉讼，原因是他们的执照被过早暂停，错过将近的男篮NCAA锦标赛，是对业务的重大打击。该运营商还对暂停他们的监管程序以及DiRienzo报告的信用卡欺诈水平表示关切。

目前，在Action 24/7内部观察到适当的内部控制前牌照都将维持站停。

在几个月前，Action 24/7才于2020年10月获得田纳西州的牌照。目前，该在线体育博弈商尚未进入其他地方。

来源：iGaming Business

 

关于SiGMA杂志：

SiGMA杂志是揭示博弈产业的终极双年刊。杂志内容涵盖欧洲、亚洲、非洲及美洲等五大洲，撰稿人则来自世界各地。该刊物面向全球读者，印刷量约为10,000份，为读者提供有关我们庞大客户群的独家内容。由于读者遍布全球，SiGMA通过其内部翻译人员将内容翻译成各大洲使用的特定语言。

该杂志可通过我们的数字版在线阅读，也会在SiGMA的年度展会上分发。如果你想参与我们下一期杂志的内容，请联系Katy。