澳大利亚北领地赛马委员会（NTRC）表示，因Ladbrokes未能对客户的资金来源进行尽职调查，该运营商遭监管机构处以78,540澳元（52,747美元）的罚款。

一名玩家向NTRC举报运营商的违规情事，该名玩家表示虽然他的年薪为145000元（97,338美元），但他并不具备充分条件收受运营商提供给自己的资金。澳大利亚《卫报》声称该玩家名为Gavin Fineff，但NTRC选择不披露玩家姓名，并在所有程序中皆称他为 “赌徒”。

根据记录显示，该名玩家起初存入了220万澳元（148万美元）。在近两年的时间里，Fineff提取了近150万澳元（100万美元），损失了758,510澳元（508,580美元）。

我的赌金绝大部分来自其他人。”——Gavin Fineff

他承认欺诈行为。

Gavin Fineff

据澳大利亚媒体报道指出，Fineff在对 “多项刑事犯罪” 认罪后，正在新南威尔士州等待判决。另据报道表示，他可能在体育投注上损失了多达800万澳元（535万美元）。据消息来源指出，他以财务顾问的身份，从朋友、亲戚和客户那里获得这些钱。

然而，Fineff声称一名代表Ladbrokes公司的销售人员与他联系，向其推广该公司的赌博服务，并向他提供了一笔未披露总额的欢迎红利奖金，估计金额高达20,000澳元（13,400美元）。随后，他以假名在Ladbrokes建立账户，并在账户创建完成后又得到了528,890澳元（353,721.63美元）、416,390澳元（27,848.16美元）和112,500澳元（75,150美元）的红利。

Fineff继续解释道，他于该公司平台上活动的期间，Ladbrokes未曾提及任何责任博彩相关信息，更未对他的博彩账户进行限制。他说，自己的活动从未被阻止过，运营商也未曾询问过他花钱的情况。简单而言，运营商完全没有任何进行检查，他更喊冤道：“为什么没有阻止我？”

Ladbrokes辩称曾于2019年7月5日要求Fineff设置存款限额，但他没有照做。

Fineff也抱怨，Ladbrokes可能没有对数据进行保护，称Ladbrokes从他注册个人信息的另一家博彩公司获得了他的详细资料和联系信息。

Ladbrokes对此否认，并表示是从公共领域获得了Fineff的详细资料，更解释道，由于Fineff要求获得VIP待遇，所以花了几周时间才开立账户。

最后判决

委员会最后判定Ladbrokes公司违反了许可条例，首先，该公司最初主动联系Fineff并 “怂恿他开始赌博”，也没有进行任何负担能力检查；其次，该公司并未成功辨识出Fineff可能是一个问题赌徒。另外，委员会发现Ladbrokes公司在与Fineff联系之前就已经知道他的身份，违反了数据保护协议。

Ladbrokes公司被处以三笔26,180澳元的罚款，共计78,540澳元。

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