印度当局冻结了1.23亿卢比（合1,390万欧元）并突击了十个地点，意在针对中国控制下的赌博和贷款应用。  

印度执法总局，包括国内执法机构和经济情报机构，宣布执行这次行动。 

印方表示，在孟买、金奈和科钦等十个地点进行了搜查，并扣押了资产。  

根据《防止洗钱法》进行的本次活动 

执法总局补充说，此次行动的法律依据是《防止洗钱法》，意在打击被指控欺诈的大量中国个人控制下的，赌博和贷款应用。 

执法总局还在一份声明中表示，在这次搜查行动中，扣押了数个数字设备和各种证明罪行的文件、追回了多个用于洗钱的银行账户，同时，还查明了被告个人和被告实体各种动产和不动产的详细信息。 

印度当局收到有关剥削和欺诈的报告 

该调查始于喀拉拉邦和哈里亚纳邦警方提供的首要信息报告（FIR）。?

印度当局指控中国公司，通过控制在线赌博、贷款和投注应用，进行剥削和欺诈。 

“使用驴子账户、加密货币和外汇转账” 

根据政府机构进一步的详细说明，这些应用程序和其他平台所产生的犯罪收益，会被汇总到在各种银行开设的“驴子账户”，并通过它们进行洗钱。  

此外，赃款还通过虚假软件的进口、加密货币转账和外汇购买，被转移到海外。   

大部分位于新加坡的外国公司，违反了反洗钱规定，通过新加坡外汇结算平台，开具虚假发票。 

距SiGMA非洲仅剩两周!  

距离备受期待的SiGMA非洲活动,仅有不到一个月的时间。它将在3月11日于南非开普敦启动，这让游戏行业充满了期待。有了在2023年1月，于肯尼亚内罗毕举办的首届活动成功的经验，SiGMA非洲正战略性地，将自己定位在非洲蓬勃发展的游戏领域前沿。得益于快速发展的数字生态系统，和不断增长的移动连接性，大陆市场迎来的指数级增长。SiGMA集团认识到了，在行业内促进合作和创新的必要。通过汇聚游戏领域的获利巨头和具有远见卓识的人士，SiGMA正在逐渐进步，带领非洲，迈向一个更加繁荣和充满机遇的心时代。随着活动倒计时的开始，人们对即将在充满活力的开普敦市举行的，即将成为游戏爱好者和创新者的里程碑式的聚会，充满了充满期待。