Филиппины по-прежнему в сером списке FATF

Jenny Ortiz February 27, 2024

Share it :

Филиппины по-прежнему в сером списке FATF

Филиппинам не удалось выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В заявлении ФАТФ отмечается, что включение в серый список означает, что страна продолжает находиться под “усиленным мониторингом”, особенно в отношении ее прогресса в устранении некоторых стратегических недостатков в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Однако, по словам ФАТФ, “Филиппины предприняли шаги по совершенствованию мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), включая выявление и расследование случаев финансирования терроризма”.

По состоянию на 23 февраля в сером списке насчитывается 21 страна. Страна Юго-Восточной Азии была добавлена в список в июне 2021 года.

Тем временем, из серого списка ФАТФ вышли Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уганда.

Проблемные сферы включают казино

Надзорный орган по борьбе с отмыванием денег подчеркнул важность эффективного контроля за определенными нефинансовыми секторами и профессионалами на Филиппинах, такими как казино, агенты по недвижимости, юристы и бухгалтеры. ФАТФ также подчеркнул необходимость сокращения рисков, связанных с азартными играми в казино.

Ответ правительства

В заявлении для местных СМИ Мэтью Дэвид, исполнительный директор секретариата Филиппинского совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC), подчеркнул, что несмотря на то, что страна остается в сером списке, “правительство по-прежнему нацелено на укрепление позиций Филиппин в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями”. Дэвид также выразил удовлетворение тем, что в ФАТФ отметили совместные усилия агентств по выявлению областей для улучшения.

До мероприятия SiGMA Африка осталось всего 2 недели!

Осталось совсем чуть-чуть до долгожданного мероприятия?SiGMA Африка, которое состоится 11 марта в Кейптауне, и индустрия уже предвкушает его начало. После удачного дебюта в Найроби в январе 2023 года SiGMA Африка стремится занять ведущие позиции на развивающемся африканском игровом рынке.?SiGMA Group понимает важность сотрудничества и инноваций в отрасли. Собирая вместе ведущих энтузиастов и видных деятелей игровой индустрии, SiGMA стремится стимулировать прогресс и продвинуть Африку к новой эре процветания и возможностей. По мере того, как мы ведем обратный отсчет до начала мероприятия, нарастает предвкушение встречи, которая обещает стать значимым событием в Кейптауне.