93 арестованных в ходе операции по борьбе с гемблингом на €116 млн?

Jenny Ortiz July 2, 2024

Share it :

93 арестованных в ходе операции по борьбе с гемблингом на €116 млн?

В результате совместной операции полиции Гуандуна, Гонконга и Макао был ликвидирован крупный трансграничный незаконный игорный синдикат. Судебная полиция Макао сообщила, что операция, завершившаяся арестом 93 человек, была направлена против сложной сети, занимавшейся нелегальным гемблингом. Среди задержанных были ключевые фигуры и организаторы, а власти конфисковали более 8 млн патак Макао (€925 507) в различных валютах.

Операция является частью программы Китая по борьбе с незаконными международными азартными играми. Ранее в этом году в юго-западной провинции Китая были арестованы 93 человека. Согласно местным отчетам, сеть синдиката имела операцию на Филиппинах, и она нацелена на китайских игроков.

Результаты операции и изъятие средств

Согласно отчетам местных СМИ, синдикат, который был активен с 2016 года, провел транзакции на общую сумму по меньшей мере 1 млрд патак (€115,6 млн). В ходе операции полиция обнаружила, что синдикат использовал зарубежные серверы для размещения сайтов для ставок на футбольные и баскетбольные игры, предлагая привлекательные коэффициенты для привлечения игроков. Операция включала одновременные облавы по всему Макао, Котаи и Колоане, что привело к конфискации значительных сумм наличных, мобильных телефонов, компьютеров и других доказательств.??

Арестованные члены организации и продолжающиеся расследования??

Расследования показали, что четыре члена синдиката в настоящее время отбывают наказание за дело о отмывании денег, в то время как еще четверо являются подозреваемыми в незаконном гемблинге. Доказательства из расследования по отмыванию денег 2022 года связали этих заключенных членов с действующим незаконным гемблингом, что вызвало дальнейшее внимание и сбор информации. Власти материкового Китая также арестовали 42 членов синдиката, изъяв 80 млн юаней (€10,2 млн) наличными и заморозив более 90 банковских счетов.

Арест в Гонконге и финансовые операции??

Тем временем полиция Гонконга арестовала мужчину в Туэн Муне, который играл значительную роль в синдикате, помогая ему получить более 8 млн гонконгских долларов (€954 220) в виде ставок за девять месяцев. Расследования показали, что во время Евро 2024 года синдикат получал более 72 млн патак (€8,3 млн) в неделю через периферийные ставки.??

Игорное заведение под видом кофейни

Дальнейшие расследования привели к обнаружению незаконного игорного заведения в коммерческом районе Арейя Прета, Макао. Заведение под видом кофейни работало нерегулярно, чтобы избежать обнаружения, и предлагало игры, такие как Техасский холдем и маджонг, с дилерами, манипулирующими расстановкой карт.?

Саммит SiGMA Восточная Европа пройдет в Будапеште со 2 по 4 сентября 2024 года при поддержке Soft2Bet.