Emergindo das profundezas da Itália, uma história controversa ressurgiu esta semana.

De acordo com o jornal italiano Il Globo, a Guardia di Finanza italiana realizou uma série de apreens?es, mirando ativos corporativos, fundos e participa??es financeiras vinculados a uma empresa registrada em Malta. Esse grupo, firmemente estabelecido no setor de jogos de azar on-line e apostas, encontrou-se no centro de uma investiga??o significativa.

Opera??o Galáxia

Batizada de “Opera??o Galáxia”, essa investiga??o desenterrou os aspectos menos conhecidos do envolvimento da empresa com o setor de jogos de azar, expondo a infiltra??o da máfia ‘Ndrangheta em outras facetas inexploradas da opera??o. As apreens?es, totalizando impressionantes € 400 milh?es, trouxeram à tona a extensa rede da máfia e suas atividades ilícitas.

No epicentro dessa opera??o está Antonio Ricci, um empresário cujo nome se tornou sin?nimo dessa investiga??o. Acredita-se que Ricci tenha estabelecido um sistema criminoso que coletava apostas on-line de forma ilegal.

Sua opera??o, com raízes em Reggio Calabria, estendeu seus tentáculos para o exterior, alcan?ando lugares como Malta, Romênia, áustria e Espanha.

Os investigadores suspeitam que a associa??o de jogos de azar tinha liga??es com a máfia ‘Ndrangheta.

Evas?o fiscal italiana

Em troca de prote??o e promo??o de marca on-line e em estabelecimentos locais, a máfia recebia uma parte dos lucros. Supostamente, os apostadores estabeleceram acordos com o grupo criminoso para fortalecer sua posi??o econ?mica na Calábria. Para evitar a tributa??o italiana, as somas arrecadadas eram transferidas para a base administrativa no exterior da associa??o.

Ricci operava na Itália por meio de uma organiza??o estabelecida. Essa organiza??o teve seus ativos apreendidos em 2019. A Dire??o Anti-Máfia Distrital autorizou uma investiga??o econ?mica-patrimonial, que levou à identifica??o de ativos que desproporcionalmente excediam a capacidade de renda declarada.

De acordo com o Il Globo, o Tribunal ordenou a apreens?o e subsequente confisco de três empresas de jogos de azar on-line e apostas, dois fundos malteses e portfólios financeiros relacionados. O valor total desses ativos foi estimado em aproximadamente € 400 milh?es. Ricci agora enfrenta uma ordem de Vigilancia Especial de Seguran?a Pública por dois anos e meio.

Malta, pioneira na regulamenta??o de apostas on-line desde 2004, é conhecida por manter rigorosos padr?es regulatórios dentro da UE. A jurisdi??o adota proativamente uma abordagem baseada em riscos, implementando de forma ativa as responsabilidades de combate à lavagem de dinheiro para estabelecer um ambiente de jogo justo.

De herói a vil?o, de magnata dos negócios a suposto chefe do crime

Antonio Ricci, um homem de 48 anos, encontrou-se como alvo da Opera??o Galáxia. Ele foi preso em Malta sob um mandado de pris?o europeu e extraditado para a Itália em janeiro de 2020. A investiga??o, coordenada pelos promotores antimáfia em Reggio Calabria, descobriu a existência de um sistema criminoso voltado para a coleta ilegal de apostas.

Antonio Ricci, um nome que ficará eternamente gravado nos anais dessa investiga??o, tem uma história t?o intrigante quanto controversa. Nascido e criado na Itália, Ricci era um empresário que tinha envolvimento em várias áreas.

No entanto, seu envolvimento na indústria de jogos de azar on-line provaria ser sua queda. Suas liga??es com a máfia ‘Ndrangheta e seu suposto papel na cria??o de um sistema criminoso para a coleta ilegal de apostas on-line lan?aram uma longa sombra sobre seu legado. Apesar da riqueza e poder que acumulou, a história de Ricci serve como um lembrete contundente dos perigos de ultrapassar a linha da legalidade.

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