AMLの違反と、短期間に多額の損失を出した顧客との責任あるやりとりがなかったことが原因

CasumoはUKGCから600万ポンドの罰金を科されたが、これは同社のAMLおよび責任あるゲーム手順における歴史的な失敗のために科された。

UKGCの調査員は、事業者がカスタマーケアの介入と社会的責任を遵守していなかったことを発見した。その結果、事業者の介入を受けずに3年間で110万ポンドの損失を出しました。

顧客サポートのさらなる失敗は、顧客が一ヶ月以内に65,000ポンドを失い、別の顧客が七ヶ月間で76,000ポンドを失った過去二回の事例であった。どちらの事例でも、顧客ケアの介入はなかった。

他にも二人の被害者が短期間で多額の金を失ったと伝えられている。五時間で89,000￡、90分で59,000￡だ。

さらに、適切な資金源の参照に関しては責任あるギャンブルを行っていないことが判明した。オペレーターはさらに、複数のAML障害の責任を負った。委員会は、事業者がAMLに要求される方針と手続きを真剣に受け止めていなかったと述べた。

同委員会の事務局長でRichard Watson氏は次のように述べた。 「この訴訟は計画されたコンプライアンス活動によって起こされたものであり、すべての運営者は、基準を引き上げなかった人々に対して、今後も断固とした行動を取ることを認識する必要があります。」

2019年10月から2020年1月に実施された監査で、さらなる違反が確認された。

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