La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) sanciona a la empresa de tecnología financiera Paytm con más de 54,9 millones de rupias (610.165 euros). Esto se debe a actividades relacionadas con los juegos de azar en línea e infringir la legislación contra el blanqueo de capitales.

La FIU-IND también congeló cuentas bancarias asociadas con aplicaciones chinas en un esfuerzo coordinado.

Según la FIU-IND, la información recabada de los organismos encargados de hacer cumplir la ley reveló que varias entidades estaban implicadas en organizar y facilitar actividades de juego en línea. Asimismo, los ingresos se canalizaban a través de cuentas bancarias de Paytm.

La sanción se impuso tras una investigación exhaustiva, que incluyó una notificación y el análisis de las respuestas de Paytm.

La UIF-IND llegó a la conclusión de que los cargos contra Paytm eran fundados y se basaban en pruebas sustanciales.

Paytm promete mejorar los mecanismos de supervisión y notificación

Un portavoz del banco reconoció las infracciones y afirmó que se produjeron dentro de un sector empresarial discontinuado. Además, destacó las mejoras en los mecanismos de supervisión e información.

Además de la multa impuesta a Paytm, la Dirección de Ejecución, organismo de control de blanqueo del gobierno central de la India, investiga a empresas desde 2021 por presunto blanqueo, apuestas ilegales e irregularidades relacionadas con criptomonedas.

El Banco de la Reserva de la India había prohibido anteriormente a Paytm adquirir clientes nuevos a principios de 2023 y ordenó suspender todas las actividades bancarias el mes pasado.

Aplicaciones de préstamos congeladas y apuestas controladas por chinos

Además, la Dirección de Ejecución ha congelado aproximadamente 15 millones de dólares (13,8 millones de euros) en depósitos bancarios tras las redadas realizadas en Bombay, Kochi y Chennai. En estas, se descubrieron pruebas de operaciones de juego controladas por chinos y aplicaciones de préstamos ilegales.

Las redadas destaparon cuentas “mulas” y empresas ficticias que encubrían ingresos destinados a entidades ficticias en Singapur.

La Dirección de Ejecusión ha intensificado las investigaciones en varios aspectos de las operaciones de juego en línea, incluidos los pagos, las operaciones de webs nacionales y los agentes que representan a operadores con sede en el extranjero, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del juego en línea durante la pandemia del COVID-19.

Solo faltan dos semanas para el SiGMA áfrica
Falta menos de un mes para que empiece el SiGMA áfrica, el 11 de marzo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Tras el éxito de la edición inaugural en Nairobi, Kenia, en enero de 2023, el SiGMA áfrica es un evento innovador del panorama del juego en áfrica. Ahora que el mercado del continente está preparado para crecer exponencialmente, fomentado por un ecosistema digital en evolución y el aumento de la conectividad móvil, el Grupo SiGMA reconoce la necesidad de colaborar e innovar en el sector. Al reunir a los principales interesados y visionarios del juego, SiGMA pretende catalizar el progreso e impulsar a áfrica hacia una nueva era de prosperidad y oportunidades. Ya ha empezado la cuenta atrás para el evento. Ahora, aumentan las expectativas y promete ser un evento de entusiastas e innovadores del juego en la vibrante ciudad de Ciudad del Cabo.

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