La Unidad de Investigación Especial está investigando transacciones que se remontan a enero de 2014

Unos días después de haber sido objeto de denuncias de estafa, las oficinas de la Lotería Nacional de Sudáfrica fueron allanadas por la Unidad de Investigación Especial (SIU) por supuesta corrupción y acusaciones de fraude desenfrenadas.

La SIU vino armada con órdenes de un magistrado que les daba permiso para confiscar documentos, ordenadores portátiles y cualquier otro archivo necesario.

El portavoz de la SIU, Kaizer Kganyago (a la derecha), ha dicho;

“Ya estamos aquí. Nos dieron una orden [el lunes] para venir y llevarnos documentos de la Comisión y de cualquier área donde encontremos documentos.”

Kganyago dijo que se pidió a la SIU que iniciara una investigación sobre la Lotería Nacional debido a la cantidad de alegaciones presentadas en relación con la NLC. La investigación investigará todas las transacciones desde el 1 de enero de 2014 “hasta la fecha de la proclamación”.

Según un informe oficial, la SIU investigará cualquier presunta

1. mala administración respecto a los asuntos con la Comisión de la lotería Nacional;
2. conducta indebida o ilícita por parte de los empleados u oficiales de la Comisión;
3. apropiación o gasto ilícito de dinero público o propiedades;
4. todo acto de adquisición, transacción, medida o práctica ilícita, irregular o no aprobada sobre la propiedad estatal;
5. negligencia o intención a la hora de perder dinero público o da?ar la propiedad pública;
6. toda ofensa de las partes 1 a 4 del artículo 17, 20 o 21 (relacionados con las ofensas que hemos mencionado anteriormente) o el capítulo 2 de la Ley de Prevención y Lucha contra Actividades Corruptas de 2004 (Ley N. o 12 de 2004) y toda ofensa que se haya cometido relacionada con los asuntos de la Comisión; o
7.  conducta ilícita o inapropiada por parte de cualquier individuo, que haya podido provocar da?o grave al interés del público o cualquier categoría mencionada.

La redada de la SIU se ha producido después de que el Presidente, Cyril Ramaphosa, autorizara la investigación de la NLC. El Presidente ha sancionado una investigación debido a los informes del Ministro de Comercio e Industria que identificaron una serie de transacciones sospechosas que sumaban cientos de millones de rands.

Source: Calvinayre