Kaizen Gaming ha reconocido la necesidad de mejorar sus procedimientos internos de?know your client (KYC)

Tras establecer una presencia internacional y ampliar su base de clientes en un mercado regulado predominantemente europeo, Kaizen Gaming International Ltd (Kaizen Gaming), empresa líder de GameTech que opera con las marcas internacionales “Stoiximan” y “Betano”, reconoció la necesidad de mejorar sus procedimientos internos de “conoce a tu cliente”. Esta tarea se la confió a LexisNexis Risk Solutions e Infocredit Group, quienes debían proporcionarles una solución que les ayudara a supervisar de forma más eficiente y de calidad para evitar los riesgos de blanqueo de capital.

Las principales prioridades de Kaizen Gaming incluían:

– Cumplir estrictamente con la regulación ALD/CFT

– Expandirse a nuevos territorios plenamente regulados

– Incorporar las sanciones y las listas de vigilancia de PEP en su solución interna de detección

Kaizen Gaming centra sus esfuerzos en promocionar el juego responsable y defender el cumplimiento con la ley. Siendo una empresa tecnológica en sí misma, invierte en gran medida en tecnología e innovación de primera línea y, con el apoyo de LexisNexis Risk Solutions e Infocredit Group, creó una poderosa herramienta de última generación que incorporaba datos de riesgo más completos que cubrían las PEP, las sanciones y los medios adversos. Con LexisNexis WorldCompliance Data, Kaizen Gaming puede examinar al 100% de sus clientes recién verificados contra las listas de PEP/Sanciones durante la fase inicial de registro en tiempo real.

Esta cooperación ha sido productiva en términos encuanco a la estrategia KYC y además le ha dado a Kaizen Gaming acceso a un equipo de profesionales dedicados que los asistieron en cada paso del proceso.
En palabras del mismo Voukyklari de Anastasia (Analista Senior de Cumplimiento de Kaizen Gaming) “A partir del producto en sí, la base de datos es inmensa, con la información incluida completa y suficiente. Pero lo que es único de verdad es la gente; nos dieron, y siguend dándonos, un apoyo excelente de principio a fin.”