La Autoridad Danesa del Juego, Spillemyndigheden, emprende acciones contra el operador de casinos en línea SkillOnNet por múltiples infracciones de la Ley contra el blanqueo del país. Este incidente subraya la importancia de adoptar medidas sólidas contra el blanqueo en el sector del juego y las consecuencias de su incumplimiento.

Spillemyndigheden emitió tres órdenes y dos amonestaciones a SkillOnNet, tras una inspección del cumplimiento de la Ley de blanqueo por parte de la empresa. Estas medidas punitivas no solo eran una respuesta a los incumplimientos detectados y una llamada a la acción para que SkillOnNet rectificara sus procedimientos de lucha contra el blanqueo.

La primera orden se dictó debido a un proceso ineficaz de evaluación de riesgos. La Autoridad Danesa del Juego descubrió que SkillOnNet no había realizado evaluaciones de riesgos separadas para cada uno de los riesgos asociados a su modelo de negocio, incluidos sus productos y soluciones de pago. Esto suponía infringir el artículo 7(1) de la Ley de Lucha contra el Blanqueo. Esta obliga a las empresas a identificar y evaluar los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo a los que pueden enfrentarse.

La segunda orden estaba relacionada con procesos empresariales inadecuados. En concreto, se descubrió que SkillOnNet carecía de registros escritos que confirmaran la aplicación de controles internos. Esto se consideró una infracción de la Sección 8(1) de la Ley, que obliga a las empresas a establecer y mantener políticas, controles y procedimientos adecuados para mitigar y gestionar eficazmente los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo.

La tercera orden se debió a que SkillOnNet no documentó los controles internos que había implantado. Esto también constituyó una infracción del artículo 8(1) de la Ley contra el blanqueo.

Además de estas órdenes, Spillemyndigheden amonestó a SkillOnNet en dos ocasiones. La primera amonestación se debió a prácticas comerciales inadecuadas. Antes del 16 de octubre de 2023, se constató que los procedimientos de SkillOnNet para establecer relaciones con los clientes eran ineficaces1. Existía una discrepancia entre el procedimiento y la práctica comercial de la empresa, lo que se consideró que había infringido varios artículos de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, entre ellos el artículo 8(1) y el artículo 18(1).

La segunda amonestación se debía al sistema de denuncia de SkillOnNet, que hasta junio de 2023 solo era accesible por correo electrónico. Esto eliminaba un nivel significativo de anonimato, que es crucial para proteger a los denunciantes. Esto se consideró una infracción del artículo 35(1) de la Ley contra el blanqueo, que exige a las empresas establecer procedimientos adecuados para que sus empleados puedan denunciar infracciones internamente a través de un canal específico, independiente y anónimo.

Tras estas órdenes y reprimendas, SkillOnNet está obligada a presentar una evaluación de riesgos revisada y otros materiales requeridos en el plazo de dos meses. La empresa también debe aportar pruebas de la aplicación interna en forma de documento en un plazo de seis meses.

Este incidente sirve para recordar la importancia de contar con medidas sólidas de lucha contra el blanqueo en el sector del juego. Las empresas deben asegurarse de que disponen de evaluaciones de riesgos, procesos empresariales y sistemas de denuncia eficaces para cumplir la normativa sobre blanqueo de capitales y proteger sus operaciones de los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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