AUSTRAC, el organismo de control financiero de Australia, ha presentado una demanda civil contra el grupo Star Entertainment por infracciones “graves y sistemáticas” de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Según informó AUSTRAC en un comunicado, la demanda se presentó en el Tribunal Federal contra The Star Pty y The Star Entertainment QLD sin especificar la cuantía.

El procedimiento de sanción sigue a una campa?a de cumplimiento que comenzó en toda la industria en septiembre de 2019 y condujo a una investigación de aplicación en The Star en junio del a?o pasado.

El regulador detalló las acusaciones, incluyendo el fracaso en la evaluación adecuada de los riesgos de prevención del blanqueo de capitales y terrorismo y en la identificación y respuesta a los cambios en el tiempo.

Entre otros fallos, el grupo no incluyó sistemas y controles apropiados para gestionar el riesgo y no estableció un marco adecuado para supervisar las reclamaciones por parte de la junta y altos directivos.

Clientes de alto riesgo

Esta falta de supervisión dio lugar a que los clientes pudieran mover dinero a través de canales de pago que no eran transparentes y que implicaban altos riesgos blanqueo de capital.

El operador tampoco comprendía las fuentes de dinero que circulaban por los canales, ni si existía el riesgo de que los fondos fueran ilícitos.

Tampoco tuvo en cuenta si era apropiado continuar una relación comercial con clientes de alto riesgo.

“Los delincuentes siempre tratarán de explotar el sistema financiero para blanquear su dinero y perjudicar a la comunidad. Las empresas, como primera línea de defensa de nuestro sistema financiero y de nuestras comunidades, suelen ser las primeras en ser alertadas de la actividad delictiva”, declaró la directora general de AUSTRAC, Nicole Rose.

“La investigación de AUSTRAC identificó múltiples problemas como un mal gobierno y fallos en la gestión de riesgos y mantener un programa de prevención del blanqueo de capital/CTF conforme”.

En respuesta a la demanda de AUSTRAC, The Star dijo que se toma en serio sus responsabilidades en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y que ha cooperado con el regulador.

“Estamos transformando nuestra cultura, transformando nuestro negocio”, dijo el director general de Star, Robbie Cooke. “Estamos comprometidos a mejorar, pero aún queda mucho por hacer”.

Los casinos de Australia se vieron en el punto de mira de la regulación tras un reportaje de investigación de los medios locales en 2019. El informe puso de manifiesto el desorden en las prácticas de gobernanza de Crown Resorts que habían permitido el blanqueo de dinero a través de sus casinos de Sídney.

Esas pesquisas se extendieron a Star, que se consideró inadecuada para operar sus propiedades en Sídney y Queensland.

El regulador de Nueva Gales del Sur impuso en octubre a Star una multa de 100 millones de dólares por sus problemas de cumplimiento.